Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Jak říci ne praní špinavých peněz můžete zjistit 23.června 2016

Finanční machinace, podvody, praní špinavých peněz či dokonce finanční podpora teroristických aktivit. Fenomény dneška, o kterých bychom raději nevěděli. Bohužel jsou realitou do jejichž osidel se mohou velmi snadno dostat ti, kdož se ve světě financí pohybují i v naši zemi. Proti zlu je však nutno se vždy postavit čelem a bojovat. Jakými prostředky můžete zjistit na červnovém workshopu Analytického útvaru Ministerstva financí ČR

Jak říci ne praní špinavých peněz můžete zjistit 23 cervna 2016.jpg
Datum článku: 30. 05. 2016

Proti praní špinavých peněz se chystají opatření

Jestliže je tedy praní špinavých peněz a podpora teroristických aktivit stále častější, nelze ani v našem státě sedět s rukama v klíně a čekat že se nám problém vyhne. Je třeba aktivně říkat ne, ale nejen to je nutno stejně aktivně chystat opatření, orientovat se ve změnách pravidel a zákonů, které se v souvislosti s uvedenými jevy rodí a mají fungovat v rámci společného teritoria EU od roku 2017.

Jde o systém jednotného přístupu a spolupráce při vyhodnocování rizik a předcházení jim, právě ve světě financí. Jedná se o důkladné posuzování informací o skutečném vlastnictví finančních prostředků o zavedení centrálního systému, o zavedení opatření proti podezřelým osobám. V důsledku uvedených okolností se v Parlamentu ČR chystá novela Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz či podpoře terorismu a postupech účinných protiopatření. Hlavní změny se mají týkat snadné a rychlé identifikace osob, povinnosti uvádět skutečné právnické osoby do rejstříku, postupů zjednodušené identifikace a kontroly klienta.

Červnový workshop má povinným osobám ve světě financí pomoci vstřebat změny

Každá změna si vyžaduje zvýšenou aktivitu a připravenost těch, kteří ji mají aplikovat do praxe a zajistit její bezchybné fungování, což se v uvedeném případě dotkne finančních pracovníků bankovního i nebankovního sektoru a zástupců pojišťoven. Proto analytický útvar Ministerstva financí ČR chystá pro uvedené pracovníky odborný workshop, kde se budou moci na tyto změny a hlavně postupy jejich zavádění do praxe zeptat odborníků a osvětlit si případné nejasnosti.

Akce se koná 23.června 2016 v Praze v budově Ministerstva financí ČR. Je určena především pro již zmíněné pracovníky. Vstup je volný avšak omezen počtem míst, a proto je důležité se včas registrovat. Registraci je nutno provést do 14. 6. 2016 zde.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pozor na podvody s DPH při poskytování pracovní síly

Pozor na podvody s DPH při poskytování pracovní síly

Datum článku: 17. 07. 2017

I v případě poskytování pracovní síly je nutné, aby si daňové subjekty hlídaly správný průběh přijímání…

Více informací
Novinky v zákonech může pomoci zvládnout právní on-line systém

Novinky v zákonech může pomoci zvládnout právní on-line systém

Datum článku: 30. 06. 2017

V době moderních technologií už vás nemusí zaskočit ani situace, kdy se mění mnoho zákonů, pravidel a nařízení…

Více informací
Volání po Evropě, internetové financování firem i daňové kontroly něco stojí

Volání po Evropě, internetové financování firem i daňové kontroly něco stojí

Datum článku: 26. 06. 2017

Peníze dnes hrají podstatnou úlohu v mnoha procesech odehrávajících se kolem nás. Zrušení roamingu nepřináší…

Více informací
I úklidem lze vydělat, ale je třeba peníze ohlídat a nenaletět podvodníkům

I úklidem lze vydělat, ale je třeba peníze ohlídat a nenaletět podvodníkům

Datum článku: 20. 06. 2017

Úklid dnes již nemusí být podřadným a finančně nezajímavým zaměstnáním. Kdo chce mít z peněz užitek, musí se…

Více informací