Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak říci ne praní špinavých peněz můžete zjistit 23.června 2016

Finanční machinace, podvody, praní špinavých peněz či dokonce finanční podpora teroristických aktivit. Fenomény dneška, o kterých bychom raději nevěděli. Bohužel jsou realitou do jejichž osidel se mohou velmi snadno dostat ti, kdož se ve světě financí pohybují i v naši zemi. Proti zlu je však nutno se vždy postavit čelem a bojovat. Jakými prostředky můžete zjistit na červnovém workshopu Analytického útvaru Ministerstva financí ČR

Jak říci ne praní špinavých peněz můžete zjistit 23 cervna 2016.jpg
Datum článku: 30. 05. 2016

Proti praní špinavých peněz se chystají opatření

Jestliže je tedy praní špinavých peněz a podpora teroristických aktivit stále častější, nelze ani v našem státě sedět s rukama v klíně a čekat že se nám problém vyhne. Je třeba aktivně říkat ne, ale nejen to je nutno stejně aktivně chystat opatření, orientovat se ve změnách pravidel a zákonů, které se v souvislosti s uvedenými jevy rodí a mají fungovat v rámci společného teritoria EU od roku 2017.

Jde o systém jednotného přístupu a spolupráce při vyhodnocování rizik a předcházení jim, právě ve světě financí. Jedná se o důkladné posuzování informací o skutečném vlastnictví finančních prostředků o zavedení centrálního systému, o zavedení opatření proti podezřelým osobám. V důsledku uvedených okolností se v Parlamentu ČR chystá novela Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz či podpoře terorismu a postupech účinných protiopatření. Hlavní změny se mají týkat snadné a rychlé identifikace osob, povinnosti uvádět skutečné právnické osoby do rejstříku, postupů zjednodušené identifikace a kontroly klienta.

Červnový workshop má povinným osobám ve světě financí pomoci vstřebat změny

Každá změna si vyžaduje zvýšenou aktivitu a připravenost těch, kteří ji mají aplikovat do praxe a zajistit její bezchybné fungování, což se v uvedeném případě dotkne finančních pracovníků bankovního i nebankovního sektoru a zástupců pojišťoven. Proto analytický útvar Ministerstva financí ČR chystá pro uvedené pracovníky odborný workshop, kde se budou moci na tyto změny a hlavně postupy jejich zavádění do praxe zeptat odborníků a osvětlit si případné nejasnosti.

Akce se koná 23.června 2016 v Praze v budově Ministerstva financí ČR. Je určena především pro již zmíněné pracovníky. Vstup je volný avšak omezen počtem míst, a proto je důležité se včas registrovat. Registraci je nutno provést do 14. 6. 2016 zde.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Seminář o možnostech financování mezinárodními finančními institucemi už v říjnu

Seminář o možnostech financování mezinárodními finančními institucemi už v říjnu

Datum článku: 06. 09. 2018

Čím větší podnikání tím více peněz je potřeba k rozvoji i bezproblémovému fungování a udržení prosperity.…

Více informací
Inspektor práce může být také falešný

Inspektor práce může být také falešný

Datum článku: 19. 06. 2018

Na podvody a faleš je třeba si dnes dávat pozor vždy a všude i u osob úředních. Falešní dnes mohou být nejen…

Více informací
Dozajištění hypotéky další nemovitostí má také svá pravidla

Dozajištění hypotéky další nemovitostí má také svá pravidla

Datum článku: 04. 06. 2018

Pořízení vlastního bydlení je záležitost stále finančně náročnější. Ani na hypoteční úvěr už nelze…

Více informací
Falešné SMS o dodání zboží opět lákají z lidí citlivé údaje

Falešné SMS o dodání zboží opět lákají z lidí citlivé údaje

Datum článku: 15. 05. 2018

Přísnější a účinnější zabezpečení citlivých údajů, které se v současnosti s přechodem na nařízení GDPR…

Více informací